本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）对内控规则的落实情况进行了自查，于2011年9月27日召开了第四届董事会第八次会议（临时会议），审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》及《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》（详见2011年9月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），对于在自查中发现的问题，公司进行了全面整改，现将有关整改情况公告如下：

    一、整改完成情况：

    1、 整改事项：公司未在相关制度中规定与特定对象直接沟通前要求特定对象签署承诺书

    整改完成情况：公司已制定《特定对象接待和推广管理制度》，在该制度中规定公司与特定对象直接沟通前要求特定对象签署承诺书，该制度已经公司2011年9月27日召开的第四届董事会第八次会议（临时会议）审议通过。

    2、 整改事项：公司尚未建立对各控股子公司的控制制度

    整改完成情况：公司已制定《子公司管理制度》，以加强对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，该制度已经公司2011年9月27日召开的第四届董事会第八次会议（临时会议）审议通过。

    3、 整改事项：公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》

    整改完成情况：公司已于近日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国信证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议（临时会议）决议；

    2、公司与国信证券股份有限公司签署的《委托代办股份转让协议》。

    截至目前，公司已完成了"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改工作。公司将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平。

    特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事会

二箹一一年十一月八日